Binance’e 4,3 Milyar Dolarlık Ceza

ABD, kripto para borsası Binance’e kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal etmesi nedeniyle toplam 4,3 milyar dolar ceza verdi.

ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada, Binance’in kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarına uymadığını ve yaşa dışı aktörün platformda serbestçe işlem yapmasına imkan verdiğini söyledi.

Açıklamada Binance’in Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) ile Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) arasında yapılan anlaşmalar kapsamında toplam 4,3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi.

FinCEN ile yapılan anlaşma detaylarında, 5 yıllık gözetim ve Binance’in ABD’den tamamen çıkması dahil, birçok önemli taahhütler yer aldı. Taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda Binance’in FinCEN tarafından tahsil edilecek 150 milyon dolarlık ertelenmiş ceza ve diğer ek cezalarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, FinCEN, OFAC ve IRS’in 3 yılı aşkın süre boyunca Binance’in faaliyetlerini incelediğini, şirketin şüpheli işlemleri bildirmediğini kaydetti. Yellen, ABD yaptırımlarını ihlal eden 1,5 milyondan fazla sanal para ticareti yapıldığını tespit ettik dedi.

Binance CEO’su Zhao’da yapılan anlaşma kapsamında istifa etmeyi ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti. Zhao, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Binance ve kendisi için en doğru olduğuna inandığı CEO’luk görevini bıraktığını açıkladı. Zhao, şirketin üst yöneticilerinden Richard Teng’in bundan sonraki süreci yöneteceğini ve Binance CEO’su olacağı söyledi.

Varılan anlaşmada bir detaya çeken Zhao, Binance’in herhangi bir kullanıcı fonunu kötüye kullandığının veya herhangi bir piyasa manipülasyonuna karıştığının iddia edilmediğinin de altını çizdi.